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2017年度股东年会决议

来源:信泰保险 作者:信泰保险 发布时间:2018-06-26

根据《中华人民共和国公司法》和《信泰人寿保险股份有限公司章程》的有关规定,信泰人寿保险股份有限公司于2018612日,在信泰人寿保险股份有限公司总部23楼会议室(杭州市江干区五星路66号)召开2017年度股东年会。

    本次会议出席会议股东代表6名,出席股数4,648,590,000股,占公司总股份的92.97%

    本次会议审议并通过了以下议题:

1.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2018年度经营工作报告》的议案;

2.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司第二届董事会2017年度工作报告》的议案;

3.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度董事尽职报告及考核结果》的议案;

4.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度独立董事尽职报告及考核结果》的议案;

5.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司第二届监事会2017年度工作报告》的议案

6.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度监事尽职报告及考核结果》的议案

7.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度财务报告》的议案;

8.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度财务预算执行情况及2017年度财务预算报告》的议案;

9.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2017年度关联交易专项审计报告》的议案;

10.审议通过《信泰人寿保险股份有限公司2018-2022年发展规划》的议案;

11.审议通过《关于变更公司名称的议案》;

12.审议通过《关于修改公司章程的议案一》;

13.审议通过《关于修改公司章程的议案二》。

 




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