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信泰保险反洗钱工作年度专项会议顺利召开

来源:信泰保险 作者:信泰保险 发布时间:2018-05-10

4月18日,为增强对当前反洗钱监管形势的了解,深入学习贯彻好有关反洗钱最新监管政策,总结回顾2017年反洗钱工作开展情况,做好2018年反洗钱重点工作部署,信泰保险总公司组织召开反洗钱工作年度专项会议。公司反洗钱工作领导小组和执行小组成员参加了此次会议。

会议首先对反洗钱意义与趋势、洗钱方式和危害、国际反洗钱组织与标准及反洗钱核心基础工作等反洗钱基础知识进行了回顾;其次,学习了当前反洗钱监管新形势、最新反洗钱政策及公司新制度,介绍了《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》主要内容,结合公司实际对人民银行2017年发布的《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》、《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件进行详细解读、重点提炼;再次,汇报了公司2017年关于“新3号令”贯彻落实情况及反洗钱重点工作开展情况,具体包括反洗钱内控制度建设、组织机构人员配置、反洗钱信息系统建设及改造、大额交易和可疑交易报告、客户身份识别信息核查、反洗钱宣传培训,以及2017年新产品洗钱风险评估和接受外部反洗钱监管等情况;最后,结合人民银行落实《三反意见》具体措施和安排、银保监会下一步监管思路和工作打算,强调了公司2018年反洗钱重点工作,并对2017年度法人金融机构反洗钱分类初评存在的不足、客户身份识别核查等工作开展现场研讨。

会上,公司有关领导强调了反洗钱工作的重要性,对公司反洗钱工作提出了相关建议和要求。一是面对反洗钱严峻形势,总公司各部门要高度重视,进一步提高反洗钱共识,将反洗钱工作深入人心;二是要加强对总公司各部门反洗钱培训宣导力度和工作落实,建立健全反洗钱内控体系,开展全流程管理和反洗钱考核,完善反洗钱信息系统及相关监测指标,对照问题查找监管差距和不足并逐条整改弥补,加强机构与人民银行等外部监管的沟通联络,加强对分支机构指导和开展调研,提高反洗钱相关责任部门之间的工作配合;三是要把反洗钱各项工作落到实处,打好2018年反洗钱攻坚战,真正提高公司在行业内的反洗钱工作水平。

本次会议,参会人员进一步掌握了反洗钱监管形势,熟悉监管新政要求,提升了反洗钱工作共识,有效推进公司接下来的反洗钱各项重点工作。

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