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2018年反洗钱和反恐怖融资工作会议顺利召开

来源:信泰保险合规部 作者:信泰保险合规部 发布时间:2018-12-03

11月23日,为贯彻落实金融系统反洗钱工作会议精神,深入学习最新反洗钱监管政策,部署今后一段时间反洗钱重点工作任务,公司召开2018年反洗钱和反恐怖融资工作会议。董事长、总公司总裁室成员、各分公司负责人等有关人员参加了此次会议。

会议首先重申反洗钱工作会议精神,要求高度重视反洗钱和反恐怖融资工作严峻形势,做好新时代金融系统反洗钱和反恐融资工作;其次,重点学习最新反洗钱监管政策,介绍了《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》、《关于印发<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)>的通知》等监管文件主要内容;再次,剖析了公司在反洗钱工作中存在的问题和差距,提出相关建议和解决办法;最后,就下一阶段在反洗钱内控制度建设、组织机构管理、业务(含产品、服务)系统建设、客户身份识别、资料和交易记录保存、反洗钱培训及外部反洗钱监管配合等方面的反洗钱工作进行沟通。

最后,公司常务副总裁发表总结讲话,再次强调了反洗钱工作的重要性,对公司反洗钱工作提出建议和要求。一是公司各部门和机构要高度重视反洗钱工作,根据公司统一要求和部署落实相关工作;二是要做好组织保障,完善和梳理反洗钱组织架构;三是结合公司实际,做好公司整体反洗钱工作策略;四是根据最新监管政策要求,落实和保障好相关政策和程序;五是健全奖惩机制和考核机制,完善公司洗钱风险管理体系;最后要求公司各部门协同配合,对照监管政策要求,查找差距和不足,坚决贯彻董事长在业务启动会上提出的“守住底线,不碰红线”要求。

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