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信泰保险:学习反洗钱最新监管政策,做好大额可疑交易报告试点推广

来源:合规与风险管理部 作者:娄炜祺 发布时间:2014-12-08


12月4日,为了学习贯彻人民银行最新监管政策,快速推进反洗钱重点工作落实,信泰保险积极组织学习了反洗钱最新监管政策,并对重点工作进行了相关部署。公司反洗钱领导小组及执行小组认真学习了《李虹副行长在试点经验推广会议上的讲话》、《浙江省反洗钱法人义务机构大额和可疑交易报告综合试点经验推广方案》两个文件内容。同时,我司针对为落实《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)而进行的反洗钱新客户风险等级管理系统建设开发情况,组织小组成员对高风险客户风险分类控制措施内容及系统如何实现控制进行了积极讨论,从多个角度结合实际提出了有效建议和意见。信泰保险反洗钱领导小组组长、总裁室领导张静波发表讲话,重申反洗钱工作的重要性,要求公司各部门对如何做好反洗钱工作要从思想上、努力程度上、工作效果上进行提高,并对未来反洗钱工作提出具体工作要求。

12月8日—9日,信泰保险还将利用内勤员工早会专题时间,分别进行人行《反洗钱综合试点经验推广工作》和公司《客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》的专题宣导,与全体员工共同学习人行两个会议文件精神及了解公司对于人行2013年《指引》文件的执行情况。日后,信泰保险还将持续贯彻反洗钱各项法律法规、监管政策,在总公司各部门全体员工支持配合下,严格按照人行推广工作三阶段目标有序推动相关工作的开展,按期完成客户风险等级管理系统的建设与运行,有效履行反洗钱各项义务。


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