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反洗钱监管新政培训暨半年度工作会议顺利召开

来源:信泰保险 作者:信泰保险 发布时间:2017-08-28

8月23日,为学习贯彻中国人民银行、中国保监会有关反洗钱最新监管政策,总结2017上半年反洗钱工作开展情况,部署下半年重点工作,信泰保险总公司组织召开反洗钱监管新政培训暨领导小组半年度工作会议。

会议由信泰保险反洗钱工作领导小组组长张静波主持。会议首先共同对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(“人行新3号令”)及相关配套制度进行了集中学习,介绍了《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》主要内容,并传达了保监会反洗钱工作开展情况、保险洗钱案件风险要点、保险洗钱主要方式和保险业主要问题等内容。其次,详细汇报2017年上半年公司关于“新3号令”贯彻落实情况及反洗钱主要工作开展情况,现场通报法人反洗钱分类初评结果和存在的不足。最后,结合人行法人反洗钱分类初评中发现的不足及后续整改,对公司下一步反洗钱重点工作开展现场研讨。

会上,公司助理总裁、财务管理部负责人郭凤民强调,金融安全上升至国家治理高度,公司应在“合规年”合规、健康发展,提高认识,做好监管新政的落地工作,提高反洗钱工作有效性,同时做好与绩效挂钩,抓住重点领域、重点机构的洗钱风险防范。

最后,张静波对本次会议进行总结,进一步强调合规反洗钱工作重要性,要求参会人员提高认识,通过反洗钱工作进一步梳理完善公司规章制度、优化完善流程标准、建立健全评估体系及提升信息系统水平,切实掌控来自产品和服务、客户和地域、公司内部控制等内外部风险,深入掌握大额交易和可疑交易核心义务工作的具体要求和标准,明晰各部门应切实履行的反洗钱工作职责,有效管理反洗钱风险。

本次会议,参会人员进一步熟悉了反洗钱监管新政及要求,增进对公司反洗钱工作现状的了解,提升了对反洗钱工作的认识,将有效推进公司反洗钱各项重点工作。

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